Analista Cumplimiento Normativo

Onboarding de Clientes (KYC)
Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.
Evaluación del Riesgo del Cliente
Realizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación.
Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otras actividades ilícitas.
Gestión de Alertas de Screening y Transaction Monitoring
Monitorear y analizar las alertas generadas por los sistemas de screening y transaction monitoring.
Investigar las alertas para determinar su validez y tomar medidas adecuadas según sea necesario.
Exámenes Especiales
Realizar exámenes especiales según sea necesario para abordar posibles casuísticas de PBC/FT.
Comunicaciones por Indicio (F19-1) al SPEBLAC
Preparar y presentar comunicaciones por indicio (F19-1) al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SPEBLAC) según corresponda.
Apoyo en Auditorías
Colaborar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento, proporcionando documentación y apoyo necesarios.
Apoyo en Preparación de Sesiones del OCI
Asistir en la preparación y organización de sesiones del Órgano de Control Interno (OCI), proporcionando datos y análisis relevantes.
Apoyo en la Elaboración de Políticas y Procedimientos
Contribuir al desarrollo, implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de cumplimiento.
Reporting
Se valorarán conocimientos de reporting de Compliance (DMO, FTF, reporte de fraude, reporte de reclamaciones, etc).Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.
Experiencia mínima de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en el Onboarding de Clientes (KYC) y la gestión de riesgos.
Conocimiento sólido de las regulaciones KYC, AML y CTF.
Excelentes habilidades analíticas y capacidad para interpretar datos complejos.
Atención al detalle.
Habilidades avanzadas de comunicación verbal y escrita.
Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo, demostrando integridad y ética profesional.
Certificaciones en cumplimiento (por ejemplo, CAMS, WCA) son altamente valoradas.

Nunca envíes tu información personal (DNI, foto,...), datos bancarios ni realices ningún pago para solicitar un empleo